주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조의 규정에 의거 2018년 33기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 07월 13일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경남 양산시 두전길 94, 주식회사 바이오빌 대회의실

(문의전화 : 055-383-7890)

3. 회의목적사항

가. 부의안건 (세부내역 별첨)

제1호 의안 : 주식분할 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적추가의 건

제2-2호 의안 : 정관일부변경의 건(주식분할관련 정관내용)

제2-3호 의안 : 정관일부변경의 건(기타내용)

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 권상준 사내이사 선임의 건
제3-2호 의안 : 심병헌 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안 : 이동희 사내이사 선임의 건

제3-4호 의안 : 전상진 사내이사 선임의 건

제3-5호 의안 : 우창범 사외이사 선임의 건

제3-6호 의안 : 문용 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권의 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

  6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.  

2018년 06월 28일

경남 양산시 두전길 94

주식회사 바이오빌 대표이사 강호경