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제목2018년 33기 임시주주총회 소집통지서2018-06-27 17:24:35
작성자 Level 10



2018년 33기 임시주주총회 소집통지서 




  

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조의 규정에 의거 2018년 33기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 07월 12일 (목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경남 양산시 두전길 94, 주식회사 바이오빌 대회의실

(문의전화 : 055-383-7890)

3. 회의목적사항

가. 부의안건 (세부내역 별첨)

제1호 의안 : 주식분할 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적추가의 건

제2-2호 의안 : 정관일부변경의 건(주식분할관련 정관내용)

제2-3호 의안 : 정관일부변경의 건(기타내용)

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 권상준이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 심병헌이사 선임의 건

제3-3호 의안 : 이동희이사 선임의 건

제3-4호 의안 : 전상진이사 선임의 건

제3-5호 의안 : 우창범이사 선임의 건

제3-6호 의안 : 최윤재이사 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권의 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


  6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.  

 

 

2018년 06월 27일

 

 

경남 양산시 두전길 94

주식회사 바이오빌 대표이사 강호경